Разблокировка OFAC — это процедура, направленная на легальное восстановление прав распоряжения активами, которые оказались замороженными в результате действия санкционных механизмов США. Ситуация с блокировкой затронула десятки тысяч инвесторов по всему миру: от частных лиц до крупных структур. Главный барьер — это наличие активов в долларах, использование брокеров из санкционного списка и хранение бумаг в международных депозитариях, участвующих в американской инфраструктуре. Но несмотря на ограничения, есть способ вернуть себе контроль — через получение лицензии OFAC.
Разблокировка OFAC: в каких случаях она обязательна
OFAC (Office of Foreign Assets Control) регулирует любые финансовые действия, в которых участвуют американские банки, брокеры или платёжные каналы. Даже если инвестор не является резидентом США, его активы могут быть заблокированы, если:
- Они номинированы в USD.
- Хранятся у брокеров, включённых в SDN-лист.
- Связаны с бумагами американских эмитентов или фондов.
- Проходят расчёт через инфраструктуру под юрисдикцией США.
Разблокировка OFAC необходима для проведения любой операции: перевода, продажи, списания. Без лицензии любые действия будут заблокированы, а брокеры откажутся их исполнять. Мы разблокируем активы по официальной процедуре, соответствующей международному праву и практике самого регулятора.
Как проходит процедура разблокировки OFAC
Разблокировка OFAC требует чёткой последовательности действий. Мы подходим к каждому кейсу индивидуально, начиная с оценки перспектив и заканчивая получением лицензии и переводом бумаг на счёт клиента.
- Проверка кейса: выявляем применимость санкционного режима, структуру владения и юрисдикцию активов.
- Подготовка досье: сбор всех документов — договоров, выписок, доверенностей, справок о происхождении активов и т. д.
- Составление юридически обоснованного обращения в OFAC: указываем конечную цель операции, маршрут, выгодоприобретателя, источники средств.
- Регистрация заявки и получение PID: персональный номер запроса в системе OFAC.
- Переписка с регулятором: предоставление дополнительной информации, если запросят, уточнение структуры сделки.
- Получение лицензии: документ, дающий право выполнить указанную в запросе операцию.
Мы разблокируем активы без лишнего шума и бюрократии — действуем точно, на основе опыта и юридических оснований.
Примеры активов, требующих лицензии OFAC
В таблице ниже — основные типы активов, операции с которыми требуют получения разрешения от OFAC. Это поможет понять, попадает ли ваша ситуация под процедуру разблокировки:
| Тип актива | Номинация | Где хранится | Нужна ли лицензия OFAC |
|---|---|---|---|
| ADR на акции США | USD | Clearstream / Euroclear | Да |
| ETF с управляющей в США | USD | Euroclear | Да |
| Гособлигации США | USD | DTCC | Да |
| Средства на брокерских счетах SDN | USD | Любые | Да |
Почему клиенты доверяют нам разблокировку OFAC
Мы решаем не абстрактную юридическую задачу, а реальную проблему инвестора. Наша команда имеет опыт подачи заявлений в OFAC и получения лицензий в индивидуальном порядке. Мы знаем, какие формулировки работают, какие документы требуют перевода, а какие — заверения. Более 60 инвесторов уже вернули себе доступ к своим средствам с нашей помощью.
Что мы делаем:
- Проводим правовой анализ и оцениваем возможность разблокировки.
- Формируем пакет документов на английском языке в соответствии с регламентом OFAC.
- Подаём заявку, ведём переписку, получаем разрешение.
- Организуем открытие счёта в надёжной юрисдикции для перевода бумаг.
Наша работа — это результат. Мы не предлагаем «возможно получится». Мы работаем до конкретного разрешения.
Оставьте заявку и начните разблокировку OFAC
Если вы всё ещё не можете распоряжаться своими активами — самое время начать действовать. Разблокировка OFAC может занять от 4 до 12 месяцев, в зависимости от типа актива и состава досье. Чем раньше начнём — тем быстрее вы восстановите свои права.
Заполните форму ниже. Мы бесплатно проведём оценку ситуации, проверим применимость механизма разблокировки и объясним дальнейшие шаги. Работайте с теми, кто действительно знает, как решать такие задачи.
Разблокировка OFAC — это возможность, которую не стоит упускать. Мы рядом, чтобы реализовать её для вас.