Разблокировка OFAC — это формализованная процедура получения разрешения от американского Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control), позволяющая инвесторам вновь получить доступ к заблокированным ценным бумагам, денежным средствам и другим финансовым инструментам. С 2022 года множество активов, номинированных в долларах США или связанных с американской инфраструктурой, оказались недоступными для владельцев, особенно в случае, если расчётный или брокерский посредник попал под санкции. Разблокировка OFAC — это легальный инструмент, позволяющий вернуть себе финансовую свободу.
Когда требуется разблокировка OFAC
Разблокировка OFAC необходима во всех случаях, когда активы блокируются на основании санкционного законодательства США. В большинстве случаев это происходит из-за номинации в USD, размещения бумаг через инфраструктуру Clearstream, Euroclear или DTCC, а также при участии в цепочке расчётов организаций из SDN-листа.
Наиболее частые основания блокировки:
- Брокер или банк, обслуживающий актив, оказался под санкциями.
- Эмитент бумаги — американская компания или фонд, зарегистрированный в США.
- Актив номинирован в долларах США и подлежит расчёту через системы с юрисдикцией США.
- Сделка или передача бумаг предполагает использование американской инфраструктуры.
Во всех перечисленных случаях невозможно законно осуществить операцию без получения лицензии от OFAC. Мы разблокируем активы через подачу официального обращения в ведомство, сопровождаем клиентов на всех этапах и добиваемся разрешения на проведение целевой операции.
Поэтапная разблокировка OFAC: как всё устроено
Разблокировка OFAC проходит в несколько ключевых этапов. Каждый из них требует точности в оформлении документов, а также юридической аргументации. Мы предоставляем поддержку от первого шага до финального результата.
- Диагностика ситуации: анализ структуры владения, мест хранения, состава бумаг и применимости санкционного режима.
- Сбор и оформление пакета документов: брокерские отчёты, договоры, доказательства происхождения активов, доверенности, переводы.
- Подготовка обращения в OFAC: составление письма, в котором обосновываются цели, маршрут движения активов, наличие юридических оснований.
- Регистрация обращения: получение PID — уникального номера заявки.
- Работа с регулятором: ответы на дополнительные запросы, консультации по документам, возможное уточнение структуры владения.
- Получение лицензии OFAC: документ, дающий право на совершение запрошенной операции.
Мы работаем только по официальным каналам, применяя стратегический подход к каждому кейсу. Разблокировка OFAC — это не шаблонная услуга, а индивидуальное решение.
Какие активы чаще всего требуют лицензии OFAC
Ниже приведена таблица, отражающая примеры активов, для которых требуется получение лицензии от OFAC перед проведением операции:
| Вид актива | Валюта | Хранилище | Санкционный риск |
|---|---|---|---|
| Американские акции и ADR | USD | Clearstream / Euroclear | Высокий |
| Фонды ETF под управлением компаний из США | USD | Euroclear | Требуется лицензия |
| Корпоративные облигации США | USD | DTCC | Полная блокировка |
| Наличные остатки на счетах санкционных брокеров | USD | Любые | Недоступны без разрешения |
Почему клиенты выбирают нас для разблокировки OFAC
Мы обладаем не только экспертизой, но и успешной практикой. Разблокировка OFAC — это не эксперимент для нас, а отлаженный процесс, которым мы занимаемся ежедневно. Мы уже подготовили и провели более 200 обращений в OFAC, из которых десятки завершились выдачей индивидуальных лицензий.
Что мы гарантируем:
- Проверку применимости лицензии OFAC под конкретный актив и юрисдикцию.
- Подготовку полного комплекта документов в соответствии с нормами США.
- Юридическое сопровождение на всех этапах, включая ответы на запросы.
- Помощь в открытии нового зарубежного брокерского счёта.
- Прозрачные сроки, фиксированное ценообразование, персональный менеджер.
Мы действительно разблокируем активы, а не просто обещаем консультации. Работаем с частными клиентами и семейными офисами, соблюдаем конфиденциальность и действуем строго в рамках закона.
Как подать заявку на разблокировку OFAC
Если ваши активы заблокированы, первый шаг — инициировать процесс. Мы предоставим бесплатную консультацию, где расскажем, какие шансы на успех, какие документы потребуются и сколько времени займёт разблокировка.
Для этого просто заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня и предложим индивидуальный маршрут. Наша задача — вернуть вам возможность распоряжаться собственными средствами.
Разблокировка OFAC — это решение, а не препятствие. Мы знаем, как действовать — и готовы сделать это для вас.